比特币挖矿在中国违法吗?一篇讲清来龙去脉的终极指南

自2009年比特币诞生以来,它作为一种新兴的数字资产和去中心化的价值存储手段,在全球范围内引发了热潮,而支撑起整个比特币网络的,正是“挖矿”这一核心过程,对于全球最大的比特币矿工群体所在地——比特币挖矿的合法性却经历了一场过山车式的变化,时至今日,比特币挖矿在中国究竟犯法吗?

答案是:是的,目前在中国境内进行比特币挖矿活动是明确违法的。

但这并非一个简单的“是”或“否”就能概括的问题,其背后涉及政策演变、金融风险、能源安全和产业转型等多重因素,要彻底理解这一点,我们需要回顾其来龙去脉。

第一阶段:默许与繁荣(2009-2020)

在早期,中国对比特币及其挖矿活动采取了相对默许甚至鼓励的态度,凭借廉价的电力成本(尤其是水电、火电)、充足的硬件供应和庞大的工程师红利,中国迅速成为全球比特币挖矿的中心,占据了全球算力的绝大部分。

当时,挖矿被视为一种新兴的“高科技”产业,甚至在一些地区被当作吸引投资、拉动GDP的手段,矿工们在四川、云南、内蒙古、新疆等地利用丰余的水电或火电,为全球比特币网络的安全运行提供了坚实的算力基础。

第二阶段:收紧与警示(2020-2021)

随着比特币价格的飙升和挖矿规模的急剧扩大,其负面影响也逐渐显现,引起了监管层的高度关注。

  1. 金融风险:挖矿活动与加密货币交易紧密相连,而加密货币市场的剧烈波动被认为可能引发金融风险,冲击国家金融秩序。
  2. 能源消耗:比特币挖矿是一个“耗电巨兽”,根据剑桥大学的数据,其年耗电量一度超过许多中等国家,这与中国的“碳达峰、碳中和”战略目标严重相悖。
  3. 监管套利:挖矿产业游离于传统金融监管体系之外,存在洗钱、非法集资等潜在风险。

从2020年开始,中国多地政府开始出台限制措施,要求清退矿场,特别是依赖火电的矿场,这被视为监管收紧的信号。

第三阶段:全面禁止(2021年至今)

政策转向的临界点出现在2021年。

2021年5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开会议,明确提出“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”,这一定调被市场视为“死刑判决”。

随后,中国人民银行等部门联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》,明确规定:

  • 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
  • 境内机构不得开展虚拟货币相关的业务。
  • 境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务,同样属于非法金融活动。

紧接着,内蒙古自治区、青海省、云南省、四川省等曾经是挖矿重镇的地区,纷纷出台文件,要求全面关停虚拟货币“挖矿”项目,并严禁新建任何挖矿项目。

至此,中国官方已经从国家部委到地方政府,形成了一套完整、严厉的“禁挖”政策体系,这意味着,在中国境内,任何组织和个人进行比特币挖矿,都属于明令禁止的非法活动

为什么说它是“违法”的?

虽然“挖矿”本身不直接等同于刑法中的某一项罪名,但其违法性主要体现在以下几个方面:

  1. 违反产业政策:挖矿被定性为“落后产能”和高耗能产业,与国家能源战略和产业升级方向背道而驰,地方政府有权依据产业政策对其进行清退和处罚。
  2. 涉嫌非法金融活动:根据国务院金融委的定性,挖矿是非法金融活动的一部分,为非法金融活动提供支持(如提供场地、电力、设备等),本身就存在法律风险。
  3. 违反能源管理规定:一些矿场为了降低成本,存在“偷电”、“窃电”或违规使用工业用电等行为,这直接违反了《电力法》。
  4. 行政处罚:监管部门可以依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规,对矿场主进行罚款、没收违法所得、吊销营业执照等行政处罚。
  5. 刑事责任(潜在风险):如果挖矿活动规模巨大,并涉及洗钱、非法集资、诈骗等关联犯罪,参与者则可能触犯刑法,面临更严重的刑事处罚。

结论与现状

比特币挖矿在中国是违法的,这已经不是一个灰色地带,而是一条清晰的法律红线。

自禁令以来,中国庞大的算力已经大规模外流至美国、哈萨克斯坦、伊朗等国家,曾经喧嚣的矿场机房大多已人去楼空,留下的只有空旷的厂房和监管的余音。

对于普通民众而言,需要明确的是:不仅在国内挖矿是违法的,参与任何形式的境外挖矿项目,如果面向国内用户或通过国内渠道进行宣传和集资,同样可能被视为非法金融活动的延伸,面临法律风险。

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