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近年来，随着比特币等虚拟货币的全球热潮，挖矿活动一度成为部分资本和个人追逐“数字财富”的热土，由于其高能耗、金融风险及合规隐患，中国监管部门对比特币挖矿采取了严厉的禁止性措施，一系列“违法挖矿”案件的查处结果，不仅标志着我国对虚拟货币挖矿“零容忍”的监管态度,也为行业敲响了警钟。
政策背景：为何比特币挖矿被定性为违法？
比特币挖矿本质上是通过大量计算能力竞争“记账权”以获取虚拟奖励的过程，其核心问题在于：
- 能源消耗巨大：挖矿需消耗大量电力，2021年中国国家发改委明确指出，虚拟货币挖矿“浪费能源、助推碳排放”，与“双碳”目标背道而驰。
- 金融风险突出：挖矿活动常与虚拟货币交易炒作挂钩，易滋生洗钱、非法集资、金融诈骗等违法犯罪，扰乱金融秩序。
- 合规与监管空白：挖矿行业长期游离于金融、能源监管体系之外，存在偷税漏税、违规用电等隐患。
基于此，2021年9月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动（包括挖矿）属于非法金融活动,全面叫停国内比特币挖矿行为。
违法处理结果：从“关停取缔”到“刑事追责”
在政策高压下，各地监管部门对违法挖矿行为展开了专项整治，处理结果呈现“全面清零、从严惩处”的特点：
行政层面：全面关停，限期整改
- 四川、内蒙古等挖矿大省率先行动：2021年夏季，四川因丰水期水电过剩曾吸引大量矿场涌入，随后政策收紧，全省上千家矿场被强制关停，设备断电、场地清空；内蒙古则将挖矿纳入“淘汰类产业”，对违规矿场依法取缔，并追缴违法所得。
- 全国范围“清零”核查：多地政府组织电力、公安、市场监管等部门联合排查，通过大数据监测用电异常、追踪矿场设备，确保“不留死角”，云南某县对发现的12家隐秘矿场予以取缔，并对相关企业处以罚款，负责人被约谈警告。
刑事层面：构成犯罪的，依法追究刑事责任
对于涉及非法经营、诈骗、偷税等情节严重的挖矿案件，司法机关已启动刑事程序：
- 非法经营罪：2022年，浙江警方破获一起利用虚拟货币挖矿非法经营案，犯罪嫌疑人搭建“矿池”组织他人挖矿，涉案金额超5亿元，最终以非法经营罪被判处有期徒刑，并处罚金。
- 诈骗与洗钱罪：部分犯罪分子以“云挖矿”“投资比特币矿机”为名实施诈骗，将非法所得通过虚拟货币“洗白”，广东某团伙骗取投资者1.2亿元后，用于购买挖矿设备并转移比特币，主犯因诈骗罪、洗钱罪被数罪并罚，判处无期徒刑。
- 偷税漏税罪：挖矿行业因交易匿名化存在严重偷税问题，2023年，江苏某矿场主通过隐瞒挖矿收入，逃税税款800余万元，最终以逃税罪被判处有期徒刑3年，补缴税款及滞纳金。
资产处置：没收违法所得，设备依法拍卖
违法挖矿的收益和设备均被视为涉案财产予以处理：
- 没收收益：监管部门通过追溯资金流向，对挖矿所得的比特币等虚拟货币依法没收，并按市场汇率折算为人民币上缴国库。
- 设备处置：矿机、服务器等设备或由主管部门公开拍卖，或作为环保再生资源回收，避免资源浪费。
监管影响与行业警示
比特币挖矿的“违法化”处理，不仅遏制了国内挖矿无序扩张，更释放了明确信号：
- 监管底线不容触碰：任何打着“科技创新”旗号从事非法金融活动、破坏生态环境的行为，都将受到法律严惩。
- 行业加速转型：部分矿场转向海外合规地区（如北美、中东），或利用算力转向人工智能、区块链技术合规应用（如数据存储、科研计算），但需严格遵守当地法律。
- 公众风险意识提升：监管部门通过典型案例警示公众，虚拟货币挖矿“高收益”背后是“高风险”，参与相关活动可能面临财产损失和法律制裁。
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