随着区块链技术的迅猛发展和加密货币的普及,以太坊作为第二大加密货币，其交易需求日益旺盛，在交易所之外，以太坊场外交易（Over-The-Counter，简称OTC）作为一种灵活、大额的交易方式，受到了许多投资者的青睐。“场外”并非法外，缺乏监管和规范的环境下，以太坊OTC交易也滋生了各类骗局，让不少投资者蒙受损失，甚至血本无归。
以太坊OTC交易的吸引力与风险并存
OTC交易的核心优势在于其匿名性、灵活性和大额交易能力，对于需要进行大额以太坊买卖、或希望避开交易所繁琐KYC（了解你的客户）流程的用户来说，OTC似乎是一个理想的选择，交易双方可以通过线上OTC平台、社群（如Telegram、微信群）、或熟人介绍等方式直接撮合，无需经过交易所撮合引擎。
这种“去中心化”和“点对点”的特性，也使其成为了不法分子觊觎的目标，与传统金融诈骗相比，以太坊OTC骗局往往利用了投资者急于成交、贪图高收益、或对加密货币认知不足等心理，手法更加隐蔽，追责也更加困难。
常见的以太坊OTC骗局手法
“高收益”诱饵与虚假平台： 骗子通常会以“高价收ETH”、“远低于市场价卖ETH”等极具诱惑力的条件吸引受害者，他们可能搭建虚假的OTC交易平台或网页，页面仿冒正规平台，看似正规，实则是在钓鱼，受害者一旦充值，资金便有去无回。
“客服”诱导与私下交易： 在一些社群或社交平台，骗子冒充资深“OTC客服”或“大户”，主动联系投资者，声称有“特殊渠道”可以提供更优惠的价格，他们会引导受害者脱离正规平台，通过微信、QQ等私下进行交易，并发送伪造的转账截图或虚假的银行流水，谎称已付款，要求受害者先放行以太坊，一旦受害者ETH转出，骗子便立即消失。
“平台担保”骗局： 骗子会声称自己是“某知名平台认证商家”或“有担保交易服务”，要求受害者将ETH打入其指定的“担保钱包”或“平台钱包”，声称收到款项后会由平台“自动放币”给买家，这些钱包是骗子控制的，一旦资金转入，便被迅速转移。
“合约”与“链上”陷阱： 更高明的骗局可能会利用智能合约或链上交易进行，骗子会提供一个看似正常的ERC-20代币合约，让受害者用ETH兑换，实则该代币毫无价值，或者，在链上转账时，利用“gas费”设置、交易状态确认等手段制造假象，诱导受害者误以为交易失败或未成功，从而进行重复转账。
“熟人”介绍与杀熟： 骗子会先在社群中建立“信任”，通过分享虚假盈利截图、提供“内幕消息”等方式拉近与受害者的距离，获取信任后，再以“帮忙”、“优惠”等名义诱骗其进行OTC交易，最终实施诈骗，所谓“杀熟”，往往成功率更高。
如何防范以太坊OTC交易被骗？
面对层出不穷的OTC骗局,投资者务必提高警惕，加强自我保护意识：
选择正规平台和认证商家： 尽量在大型、知名、有良好口碑的加密货币交易所内进行OTC交易，这些平台通常会对商家进行资质审核和信用评级，并提供交易担保和纠纷解决机制，避免轻信社交媒体、不明社群中的个人交易信息。
核实对方身份与信息： 对于交易对手，要尽可能核实其身份信息，查看其社交账号的历史动态、好友评价等，对于声称是“平台认证商家”的，要务必在官方渠道进行核实，不要轻信对方提供的链接或二维码。
坚持“款到放货”或“货到付款”原则： 在私下交易中，务必坚持“先收到对方法定货币或稳定币，再放行以太坊”或“先收到以太坊，再打款”的原则，切勿在没有收到明确到账确认的情况下，先行转出ETH，对于虚假的转账截图，要仔细核对账户名、金额、交易时间等信息，必要时可通过银行官方APP或客服核实。
警惕异常优惠和高压话术： 对于远高于或远低于市场价格的报价要保持高度警惕，骗子常常利用“限时优惠”、“机会难得”等话术制造紧迫感，让你来不及思考便做出决定，天上不会掉馅饼，过高收益往往伴随着高风险。
保护个人信息和私钥： 切勿向陌生人泄露你的钱包私钥、助记词、银行卡密码等敏感信息，正规交易也不会索要这些信息。
保留交易证据，及时维权： 一旦不幸被骗，要立即保存好所有聊天记录、交易记录、转账凭证等证据，如果是在平台交易，及时向平台举报并申请仲裁；如果是私下交易，可考虑向公安机关报案，尽管追回难度较大，但尝试维权是必要的。
