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近年来,虚拟货币挖矿活动因其高能耗、政策合规风险及对正常IT资源占用等问题，成为国家重点整治对象，为有效遏制虚拟货币挖矿行为，各级政府部门、企事业单位及金融机构纷纷启动专项排查工作，而“虚拟货币挖矿排查台账”作为排查过程的核心载体，不仅实现了排查数据的系统化记录，更为后续监管、整改及长效治理提供了坚实依据，本文从台账的构建逻辑、核心要素、管理实践及价值意义等方面，探讨如何通过规范化台账管理筑牢虚拟货币挖矿防控的安全防线。
虚拟货币挖矿排查台账：为何重要？
虚拟货币挖矿具有隐蔽性强、技术迭代快、跨平台蔓延等特点，传统“运动式”排查难以实现全面覆盖和动态监管，排查台账通过“记录-分析-跟踪-闭环”的管理逻辑，将分散的排查信息转化为结构化数据，实现三大核心价值：
- 责任可追溯：明确排查主体、时间、范围及责任人，避免推诿扯皮，确保“谁排查、谁负责”；
- 风险可量化：通过台账统计挖矿行为发生频次、涉及设备类型、资源消耗等数据，直观反映风险分布态势；
- 决策有支撑：基于台账数据分析，精准定位高发领域和薄弱环节，为制定差异化整治策略提供数据支撑。
台账的核心要素：构建“全维度”记录体系
一份规范的虚拟货币挖矿排查台账,需涵盖“基础信息-排查过程-风险识别-处置结果”四大模块，确保信息完整、逻辑清晰、可追溯性强。
基础信息：明确排查“身份档案”
- 排查对象：单位名称、所属行业、地址、联系人及联系方式，针对重点单位（如数据中心、高校、科研院所）需标注单位类型及重要性等级；
- 排查范围：明确IP地址段、服务器设备编号、终端计算机数量、网络设备类型（路由器、交换机等）及覆盖时间段，避免排查盲区；
- 排查依据：列出政策文件（如《关于虚拟货币“挖矿”治理的通知》）、技术标准（如《虚拟货币挖矿行为识别指南》）及排查方案编号，确保排查工作合规性。
排查过程：记录“全流程”操作痕迹
- 排查方法：注明采用的技术手段（如流量监测、进程分析、日志审计、终端软件扫描等）及人工核查情况；
- 排查人员：记录参与排查的姓名、职务、分工及签字确认，实现责任到人；
- 排查时间：精确到排查起止时间、各阶段节点时间（如初筛时间、复核时间、上报时间），确保流程可追溯。
风险识别：精准锁定“挖矿特征”
- 异常行为判定：记录发现的疑似挖矿行为特征，如异常高CPU占用率、特定端口开放（如3333、4444）、挖矿程序进程名（如xmrig、cpuminer）、钱包地址关联等；
- 证据链信息：附上截图、日志文件、检测报告等证据索引，标注发现时间及设备位置；
- 风险等级评估：根据挖矿行为的持续性、资源消耗量及潜在影响，划分为“高、中、低”三级，优先处置高风险项。
处置结果：实现“闭环式”管理
- 整改措施：记录采取的具体行动，如设备关停、程序卸载、网络隔离、账户封禁等，并注明整改完成时间；
- 复查情况：整改后的复核结果（如二次检测数据、用户承诺书）及复核人员签字；
- 长效机制：是否建立常态化监测机制（如部署挖矿行为检测工具）、是否开展员工培训等，体现“排查-整改-预防”的闭环管理。
台账的管理实践：从“建好”到“用好”的关键步骤
台账的生命力在于动态管理和有效应用,需通过“标准化建设-动态化更新-智能化分析-制度化保障”四步走，实现台账从“纸质记录”到“管理工具”的升级。
标准化建设：统一规范，避免“各自为战”
- 制定模板：由监管部门或行业主管部门统一设计台账模板，明确必填字段、格式要求及附件标准，确保数据口径一致；
- 培训宣贯：组织排查人员培训，讲解台账填写规范、风险识别要点及证据收集要求，提升台账质量。
动态化更新：实时跟踪，确保“鲜活有效”
- 定期排查：建立“日常监测 季度专项 年度普查”的排查机制，及时更新台账数据，避免“一建了之”；
- 异常触发更新：对监测系统预警、群众举报等新发现的挖矿线索，第一时间录入台账，跟踪处置进展。
智能化分析：数据赋能，提升“监管精度”
- 建立数据库：将台账数据电子化存储，构建区域性或行业性挖矿风险数据库；
- 可视化分析：利用大数据工具生成风险热力图、趋势曲线（如不同行业挖矿行为占比、高危端口分布），辅助决策；
- 预警模型：基于历史数据训练预警模型，对高风险单位或设备进行自动标记，实现“精准打击”。
制度化保障：明确责任，推动“长效落实”
- 责任考核：将台账管理纳入单位安全生产或网络安全考核体系，对未按要求填报、数据造假等行为追责；
- 部门协同：建立网信、公安、能源等多部门台账共享机制，形成“排查-处置-反馈”的跨部门联动；
- 保密管理：台账数据涉及单位敏感信息，需明确保密等级和访问权限，防止信息泄露。
台账是挖矿治理的“数字基石”
虚拟货币挖矿排查台账不仅是排查工作的“记录本”，更是风险防控的“导航仪”、责任落实的“承诺书”，通过构建全要素、全流程、动态化的台账管理体系，既能实现对挖矿行为的“早发现、早处置、早预防”，也能为完善政策法规、优化技术手段提供数据支撑，随着区块链、人工智能等技术的应用，台账管理将向“智能化预警、自动化处置”升级，持续为数字经济健康发展保驾护航，唯有将“台账思维”融入治理细节，才能让虚拟货币挖矿排查工作真正“落地有声”，筑牢网络安全与能源安全的双重防线。
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