关于虚拟货币挖矿活动摸排工作的总结报告

近年来,虚拟货币市场波动频繁，虚拟货币挖矿活动作为一种高耗能、高风险的行业，对能源安全、金融稳定及生态环境构成了潜在威胁，为贯彻落实国家关于防范虚拟货币挖矿活动反弹、促进经济社会健康发展的决策部署，我单位（或部门/地区）于近期组织开展了虚拟货币挖矿活动专项摸排工作，本次摸排旨在全面掌握辖区内虚拟货币挖矿活动的现状、特点及风险隐患，为后续精准整治和长效监管提供数据支撑和决策依据，现将摸排工作情况总结如下：

摸排工作背景与目标

虚拟货币挖矿活动具有能耗高、技术性强、隐蔽性高等特点，部分企业和个人受利益驱动，通过“拉闸限电”漏洞、利用闲置场地、甚至盗用电力资源等方式私自开展挖矿，不仅造成能源浪费，还可能引发金融风险、安全生产问题及环境污染，本次摸排工作以“全面覆盖、突出重点、精准识别、分类处置”为原则，重点摸排以下目标：

1. 摸清底数：掌握辖区内虚拟货币挖矿活动的分布区域、涉及主体、设备规模、能耗情况等基础信息。
2. 识别风险：分析挖矿活动对能源消耗、金融秩序、生态环境及社会稳定的影响，排查潜在安全隐患。
3. 建立台账：对发现的挖矿行为逐一登记造册，形成“一户一档”管理台账，为后续整治提供依据。

摸排工作实施过程

（一）加强组织领导，明确责任分工

为确保摸排工作有序推进,成立了由牵头部门（如发改委、工信局、市场监管局等）牵头，电力、公安、税务、网信等多部门协同的工作专班，制定详细摸排方案，明确各部门职责分工，形成“横向到边、纵向到底”的工作格局。

（二）多措并举，开展全面排查

1. 数据筛查与线索摸排：

   • 联合电力部门,通过大数据分析用电异常数据（如高耗能企业、闲置厂房用电量突增、非正常时段用电等），锁定可疑挖矿地址。
   • 依托网络监测平台,对虚拟货币交易网站、挖矿软件传播渠道、社交媒体群组等进行监测，搜集线索信息。
   • 发动群众举报,设立举报电话和邮箱，鼓励社会各界提供挖矿活动线索。

2. 实地核查与取证：
   对筛查出的可疑地址，组织多部门联合执法组进行实地核查，重点检查场地内是否存在挖矿设备（如ASIC矿机、显卡等）、电力接入情况、是否涉及非法盗电、是否办理合法经营手续等，并现场拍照、录像、收集证据。

3. 主体信息核实：
   对涉及的企业或个人，通过工商注册系统、税务系统等核实其经营范围、法人信息、纳税情况等，排查是否存在无照经营、偷税漏税等违法行为。

   

（三）分类汇总，建立台账

对排查结果进行分类梳理,区分“已发现挖矿活动”“疑似挖矿线索”“无异常情况”三类，逐一登记造册，详细记录地址、主体、设备数量、功率、能耗估算、风险等级等信息，形成动态管理台账。

摸排工作主要发现

（一）挖矿活动总体呈现“隐蔽化、分散化、小型化”特点

经过全面摸排,辖区内共排查出疑似虚拟货币挖矿点位XX个，其中确认存在挖矿活动的点位XX个，涉及企业XX家、个人XX人，与以往大规模、集中式挖矿不同，当前挖矿活动更加隐蔽：

• 场地隐蔽：多利用偏远地区闲置厂房、农房、地下室甚至居民楼住宅，分散布置小型挖矿设备，避免引起注意。
• 技术隐蔽：部分挖矿主体采用“翻墙”访问境外矿池、使用加密通讯工具、动态切换IP地址等方式规避监管。
• 主体分散：除少数企业外，多数为个人或小规模合伙挖矿，设备数量少（通常在10台以下），单点能耗较低，但总量不容忽视。

（二）能源消耗与安全隐患突出

确认的挖矿点位年耗电量约XX万千瓦时,相当于XX户家庭一年的用电量，不仅加剧了能源供应压力，部分点位还存在私搭乱接电线、超负荷用电等安全隐患，极易引发火灾事故。

（三）政策认知与合规意识薄弱

多数挖矿主体对国家关于虚拟货币挖矿的禁令缺乏了解,或明知故犯，认为“小规模挖矿不会被发现”，部分企业甚至以“数据中心”“区块链研发”为名行挖矿之实，存在虚假宣传、违规经营行为。

（四）跨区域监管协同仍需加强

虚拟货币挖矿活动具有跨地域、流动性强的特点，部分挖矿主体在不同地区转移设备，给监管带来挑战，目前跨区域线索移交、联合执法机制尚不完善，存在监管盲区。

存在问题与挑战

1. 技术识别难度大：挖矿设备更新迭代快，部分新型矿机能耗低、噪音小，与普通服务器、空调设备等外观相似，现场识别难度较大；部分挖矿软件采用“变种”技术，逃避网络监测。
2. 隐蔽性强，线索发现难：挖矿主体通过“化整为零”“昼伏夜出”等方式规避检查，且群众举报积极性不高，导致线索发现滞后。
3. 部门协同效率待提升：涉及电力、公安、市场监管等多部门，信息共享、联合执法的联动机制仍需优化，部分环节存在推诿扯皮现象。
4. 长效监管机制尚未健全：当前摸排以专项整治为主，常态化监管手段不足，对“死灰复燃”或新增挖矿活动的预警能力较弱。

下一步工作建议

1. 强化技术赋能，提升监管精度：

   • 推动电力部门与监管部门建立数据共享平台,利用AI算法对用电数据进行实时分析，精准识别挖矿特征曲线，提高筛查效率。
   • 研发便携式挖矿设备检测工具,培训一线执法人员提升现场识别能力。

2. 健全部门协同机制，形成监管合力：

   • 建立由政府牵头,多部门参与的常态化联合执法机制，定期开展“回头看”行动，防止反弹回潮。
   • 完善跨区域线索移交、协查制度，对跨省流动挖矿活动实施“一案一协办”，打破地域壁垒。

3. 加强宣传引导，营造共治氛围：

   • 通过官方媒体、社区公告、企业宣讲等方式，广泛宣传国家关于虚拟货币挖矿的禁策及风险，提高公众合规意识。
   • 畅通举报渠道,对有效线索给予奖励，鼓励群众参与监督，形成“全民共治”格局。

4. 推动源头治理，促进产业转型：

   • 对排查中发现的闲置厂房、场地，引导其用于发展绿色低碳产业，如大数据中心、新能源项目等，从源头减少挖矿土壤。
   • 加强对虚拟货币相关领域的风险监测,防范借“区块链”“元宇宙”等名义开展的新型挖矿活动。

本次虚拟货币挖矿摸排工作基本摸清了辖区内挖矿活动的现状和风险隐患,为后续精准整治奠定了坚实基础，下一步，我们将以此次摸排为契机，坚持“疏堵结合、标本兼治”原则，持续强化监管手段，健全长效机制，坚决遏制虚拟货币挖矿活动反弹，为推动经济社会高质量发展和“双碳”目标实现贡献力量。