湖北省公安厅经侦部门通报一起特大虚拟货币挖矿案件,成功捣毁一个隐藏在工业园区的非法“矿场”，抓获犯罪嫌疑人12名，查获高性能显卡、服务器等设备300余台，涉案金额逾亿元，这起案件的侦破，不仅彰显了我国打击虚拟货币相关违法犯罪的决心，也再次敲响了警钟：以“挖矿”为名的非法活动，正以“数字经济”的伪装侵蚀社会资源，挑战法律底线。
2023年初,湖北省经侦部门接到线索：某工业园区内一家宣称“从事大数据研发”的企业，用电量异常突增，远超同类企业正常水平，且深夜常有货车进出，行迹可疑，警方调查发现，该企业实为以虚拟货币“挖矿”为目标的非法矿场，通过租用工业用电，规避国家能耗管控，大规模开展比特币、以太坊等虚拟货币的计算生产。
据办案民警介绍,该矿场利用工业园区管理漏洞，将服务器、显卡等设备伪装成“服务器机柜”，接入工业用电线路，日均耗电高达数万千瓦时，相当于数百个家庭的用电总量，为逃避监管，犯罪嫌疑人还通过伪造合同、虚报项目等方式，试图掩盖“挖矿”实质，随着虚拟货币市场波动，“矿场”运营成本攀升，嫌疑人开始铤而走险，通过非法集资、挪用资金等方式维持运营，最终引发资金链断裂，暴露了犯罪事实。
虚拟货币“挖矿”本质上是通过大量计算资源竞争记账权，以获得虚拟货币奖励的过程，其高能耗、高排放的特性与我国“双碳”目标背道而驰，2021年，国务院办公厅印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，明确虚拟货币“挖矿”活动属于淘汰产业，严禁新增产能，存量项目有序退出。
尽管政策明令禁止,但仍有不法分子顶风作案，虚拟货币价格的剧烈波动让“暴富”诱惑难以抵挡，2023年，部分虚拟货币价格反弹，一度刺激“矿工”重启设备，甚至转入地下，监管存在盲区：部分偏远地区对工业园区用电监管不足，嫌疑人利用“大数据”“云计算”等名义伪装项目，给排查带来难度，跨境“挖矿”、利用境外服务器等手段，也增加了打击难度。
面对隐蔽性极强的非法“挖矿”活动，湖北省警方成立专案组，通过大数据分析、实地摸排、资金溯源等手段，逐步掌握了该犯罪团伙的组织架构、作案手法和资金流向，专案组兵分多路，在武汉、黄石、宜昌等地同步收网，一举捣毁矿场4个，扣押涉案资金2000余万元，冻结虚拟货币账户价值8000余万元。
据办案人员介绍,该案实现了“全链条打击”：不仅查获了物理矿场，还追查了为“挖矿”提供电力支持的中间商、销售设备的上家以及洗钱资金的下游团伙，12名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、盗窃罪、洗钱罪被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。
湖北破获的这起案件,是我国打击虚拟货币“挖矿”违法犯罪的典型案例，它表明，任何以“创新”为名行违法之实的行为，都将受到法律的严惩，虚拟货币“挖矿”不仅消耗大量能源，推高社会用电成本，还可能滋生非法集资、诈骗、洗钱等衍生犯罪，严重扰乱金融秩序和社会稳定。
随着监管技术的不断升级和法律体系的完善,虚拟货币“挖矿”的生存空间将越来越小，对于公众而言，需警惕“虚拟货币致富”的陷阱，远离相关非法活动；对于企业而言，应坚守法律底线，切勿为短期利益触碰红线，唯有全社会共同抵制，才能守护好能源安全与金融安全的“防火墙”，让数字经济在法治轨道上健康发展。
