近年来,虚拟货币的兴起催生了各类“暴富”神话，也成了不法分子敛财的工具，广东揭阳近期破获的一起以“虚拟货币挖矿”为名的特大诈骗案，再次敲响了警钟——当“高科技”遇上“贪念”，精心编织的财富泡沫终将破裂，而无数受害者付出的，往往是毕生积蓄。
2022年,揭阳警方接到多名群众报案，称被一家名为“XX区块链科技”的公司以“投资虚拟货币挖矿设备，坐享高额返利”为由骗取钱财，据受害者回忆，该公司通过线上推广、线下宣讲会等方式，宣传其拥有“尖端矿机”和“独家矿场”，宣称投资者只需购买“矿机算力”，即可每日获得稳定收益，收益高达日息1%-3%，且“保本保息”，为了增加可信度，公司还展示了虚假的矿场视频、伪造的合同印章，甚至安排“托儿”晒出收益截图，营造出“人人赚钱”的假象。
在“低投入、高回报、零风险”的诱惑下，不少市民心动不已，有人拿出积蓄购买算力，甚至通过贷款、抵押房产加大投入，初期的小额返利只是为了诱骗更多人入局，随着资金池不断扩大，公司突然失联，负责人卷款潜逃，投资者这才意识到自己遭遇了骗局。
揭阳警方迅速成立专案组调查发现,该诈骗团伙的运作手法并非真正的“挖矿”，而是一场典型的“庞氏骗局”，其核心是通过“新投资者的钱”支付“老投资者的收益”，制造盈利假象，骗取更多资金，具体而言，骗局分为三层伪装：
第一层：“高科技”包装。 团伙注册正规公司，搭建虚假的“挖矿平台”，购买二手矿机或伪造矿机图片，甚至租用废弃厂房拍摄“矿场视频”，让投资者误以为其拥有真实的技术和硬件基础。
第二层：“高收益”诱饵。 宣传时刻意夸大虚拟货币市场行情，宣称“挖矿收益远超银行理财”，并设置“推荐返利”机制，鼓励老投资者拉新人入场，形成“传销式”扩张。
第三层：“保本承诺”话术。 针对中老年群体风险意识薄弱的特点，团伙反复强调“与公司签订合同，到期返还本金”，并伪造公章、法律文书，进一步降低投资者的警惕性。
虚拟货币挖矿本身具有高能耗、高风险、技术门槛高的特点，普通个人投资者根本无法参与“大规模挖矿”，更不可能保证“稳赚不赔”，所谓“收益”，不过是拆东墙补西墙的骗局伎俩。
随着调查深入,警方查明该诈骗团伙涉及全国20余个省份，涉案金额高达1.2亿元，受害者超3000人，为尽快抓捕嫌疑人、追赃挽损，专案组辗转广东、广西、云南等多地，最终锁定以犯罪嫌疑人张某为首的团伙成员，2023年初，警方开展集中收网行动，成功抓获张某等12名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案资金3000余万元、豪车5辆、房产3套，冻结银行账户50余个。
经审讯,张某等人对以“虚拟货币挖矿”为名实施诈骗的犯罪事实供认不讳，他们供述，所谓“矿场”实为租用废弃仓库拍摄的虚假场景，“收益”则来自新投资者的本金，一旦资金链断裂便立即跑路，案件正在进一步侦办中，涉案赃款正在全力追缴中。
揭阳“挖矿”虚拟货币诈骗案的成功侦破，彰显了警方打击新型网络犯罪的决心，也为公众敲响了警钟，近年来，以虚拟货币、区块链、元宇宙等概念为幌子的诈骗案件频发，不法分子利用新技术、新概念包装骗局，迷惑性强、危害性大，如何避免落入陷阱？警方和监管部门提醒：
警惕“高收益、零风险”陷阱。 任何宣称“保本保息、日进斗金”的投资项目都违背经济规律，尤其是虚拟货币市场波动剧烈，所谓“稳赚不赔”纯属谎言。
核实平台资质与真实性。 投资前应通过国家企业信用信息公示系统、证监会等官方渠道核实公司资质，不轻信网络宣传和“熟人推荐”，对无实体、无监管的“虚拟项目”保持高度警惕。
拒绝“传销式”拉人头模式。 若投资项目以“发展下线”“推荐返利”为主要盈利模式，很可能涉嫌传销，应立即远离并向公安机关举报。
保护个人信息，理性投资。 不随意向陌生账户转账，不抵押房产、贷款参与投资，遇到可疑情况可拨打110或向反诈中心咨询，守好自己的“钱袋子”。
