IcomTech庞氏骗局案的最新判决凸显了不受监管的加密货币市场日益增长的风险。一项新的法庭裁决将焦点集中在轻松获利的承诺最终如何导致巨额损失和发起人锒铛入狱。
由于涉及多个机构，且庞氏骗局案件跨越数年，这究竟是如何发生的？加密货币欺诈日益猖獗规模如此之大，为什么这么多投资者都被蒙骗了？
美国一家法院判处庞氏骗局高级推广人马格达莱诺·门多萨71个月监禁。该判决由纽约南区法院作出，门多萨承认参与了加密货币诈骗活动，并在被驱逐出境后非法再次入境美国。
来源：美国检察官办公室
除了监禁之外，法院还命令门多萨：
向受害者支付 789,218.94 美元赔偿金
没收150万美元非法所得
放弃他用诈骗所得购买的加州房产。
IcomTech庞氏骗局是如何开始的
该庞氏骗局于2018年中期启动，其形式为……加密货币挖矿以及一家交易公司。推广者声称投资者可以通过比特币和数字资产交易获得每日有保障的收益。
事实上，背后根本没有真正的加密货币交易或挖矿项目。新投资者的资金用来回报早期投资者，维持着项目的信任，而发起人则从中攫取了大部分利益。
他们通过举办以下活动来吸引虚拟知识较少且经常在美国境内外旅行的用户：
大型展览
小型社区会议
餐厅和宴会厅的私人活动
他们展示豪车、名牌服饰和奢华的生活方式来博取信任。受害者使用现金、电汇、支票甚至加密货币进行投资。一个在线平台显示虚假的“收益”，但提款经常被阻止或延迟。
经过近一年的诈骗，该项目开始崩溃。
到 2018 年 8 月，一些投资者已经面临提款问题；到 2019 年底，该公司完全停止了支付。
随着投诉增多，IcomTech推出了一种名为“Icoms”的新代币。推广者声称该代币将增值并可用于支付。
这种说法也是错误的。该代币没有任何实际价值，投资者损失惨重。不久之后，该平台彻底崩溃了。
IcomTech 加密货币欺诈案曾多次由美国机构处理，并最终演变为多起刑事案件。
大卫·卡莫纳（创始人）：被判处 10 年监禁，并被勒令没收超过 329,450 美元，赔偿事宜仍在审理中。
Marco Ruiz Ochoa（首席执行官）：被判处五年监禁，并没收91.4万美元，责令赔偿损失
大卫·布伦德（高级推广员）：经审判认定有罪，被判处 10 年监禁和 4 万美元罚款。
与此同时，胡安·阿雷利亚诺的判决尚未作出，而摩西·瓦尔德斯的刑事案件仍未解决。
此外，商品期货交易委员会（CFTC）提起民事诉讼2023 年 5 月，法院裁定 IcomTech 的推广人员以欺诈手段从 190 多名受害者那里筹集了超过 100 万美元，并将客户资金挪作他用，而不是用于交易加密货币。
处罚包括超过 100 万美元的赔偿金（共同承担）、每人 100 万美元的民事罚款，以及永久禁止进行数字资产交易和在 CFTC 注册。
IcomTech庞氏骗局对全球加密货币用户敲响了警钟。美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）等监管机构正在对加密货币欺诈采取更严厉的措施。这些案例表明，加密货币诈骗已不再能被忽视。
对投资者而言，教训很简单：保证收益、催促快速投资以及缺乏清晰的信息都是主要的危险信号。真正的加密货币投资存在风险，并且永远不会承诺固定收益。
随着加密货币的普及，提高公众意识成为第一道防线。了解像 IcomTech 庞氏骗局这样的案例有助于提高公众意识。投资者保持警惕保护他们的资金，并支持更安全的数字产品生态系统。
