一个国家在诈骗案件不断增加的情况下，还能成为全球领导者吗？这是印度如今面临的难题。一起大规模加密货币诈骗案……旁遮普邦和喜马偕尔邦尽管币安等全球金融巨头公开支持印度的未来，但印度再次动摇了投资者的信心。这种反差恰恰暴露了印度经济发展道路上的缺失。
印度执法局（ED）对最大的犯罪集团之一展开了大规模打击行动。加密货币骗局近年来，印度出现了大量此类骗局。旁遮普邦和喜马偕尔邦的投资者通过 Korvio、DGT、Voscrow、Hypenext 和 A-Global 等虚假平台被骗走近 230 亿卢比（约合 2.75 亿美元）。
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这些骗局承诺“超额回报”，但却建立在毫无实际价值的虚构代币之上。根据印度执法局的报告，该骗局遵循典型的庞氏骗局结构，用新投资者的资金支付给老投资者。据称，主谋苏巴什·夏尔马已于2023年潜逃。
印度执法局（ED）依据2002年《防止洗钱法》（PMLA）对八处地点进行了突击搜查。查获的资产价值1.2亿卢比（约合14.5万美元），包括银行存款、定期存款和三个保险箱。调查人员还查获了与匿名财产相关的文档、电子设备以及完整的投资者和佣金数据库，证实存在大规模洗钱活动。
调查揭露了这起骗局如何因监管不力而猖獗。资金通过与知名建筑商进行的现金交易募集，然后经由空壳公司和被告及其亲属的个人账户转移。佣金代理人利用豪华活动和海外旅游奖励吸引投资者，从中牟取暴利。
其中一名被告维杰·朱内贾（Vijay Juneja）甚至在官方下达冻结令的情况下，仍出售了位于齐拉克普尔（Zirakpur）的15块地皮，这凸显了执法漏洞是如何被利用的。这些案例表明，在印度，如果平台缺乏监管和约束，盗窃案件就会迅速增加。
尽管加密货币诈骗案件占据了当今新闻头条，但全球对该国的信心依然强劲。币安联合首席执行官何一她最近证实，它是币安最大的市场之一。她还指出，主要股票市场参与者正在迅速进军数字资产领域，这标志着全球资本正在发生转变。
币安首席执行官邓文迪他也表达了类似的观点，认为该国凭借其庞大的经济规模和区块链实验文化，有望引领亚太地区的区块链应用。然而，阻碍其发展的正是缺乏明确的监管。
据Chainalysis分析，印度面临诸多关键挑战：30%的利润税、每笔交易1%的预扣税、执法不力导致印度交易所受损，以及不断变化的规则削弱了投资者信心。目前，大多数Web3融资来自外国风险投资机构和全球性企业，这表明印度缺乏强大的本土支持生态系统。
这种加密货币骗局证明，缺乏监管的增长会带来危险。加密货币在数字资产普及率方面位居榜首，但模糊不清的法律削弱了信任，助长了欺诈行为。强有力的监管可以保护投资者，吸引本地创新，并阻止加密货币诈骗网络利用不确定性牟利。明确的规则不再是可选项，而是当务之急。
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