印度当局对一起涉嫌加密货币庞氏骗局展开了大规模打击，据报道，该骗局给投资者造成了约 2.54 亿美元的损失。
此案凸显了一个日益严重的全球性问题。随着2025年加密货币黑客攻击事件激增，诈骗活动也在同步升级。老练的犯罪分子正利用先进且精准的欺诈手段，侵害数字资产持有者的利益。
印度执法局（ED）表示，12月13日，该局依据《反洗钱法》（PMLA）在北部喜马偕尔邦和旁遮普邦的八个地点展开搜查行动。此次调查与一起涉嫌诈骗数十万投资者的、大规模的加密货币庞氏骗局和多层次营销（MLM）计划有关。
据印度执法局称，投资者损失约230亿卢比，按当前汇率计算，约合2.54亿美元。该计划据称是幕后主使作者：Subhash Sharma，他于 2023 年逃离印度。
“根据喜马偕尔邦和旁遮普邦多个警察局对诈骗案主谋苏巴什·夏尔马及其他相关人员立案的多份第一信息报告（FIR），印度执法局（ED）已展开调查，指控其违反了1860年《印度刑法典》、1982年《集资法》、2019年《禁止非法存款计划法》及相关法律的多项条款。”新闻稿读。
调查人员指控夏尔马及其同伙通过以下方式策划并实施了他们的骗局：多平台这些平台包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global。这些平台被描述为不受监管的、自行创建的系统，其功能是……经典的庞氏骗局.
当局表示：“轻信的投资者被虚假的巨额回报承诺所诱骗。”
执法局还透露，被告人操纵虚假代币价格。他们不时创建、关闭和更名平台，以掩盖欺诈行为。
当局声称，犯罪所得是通过现金收款、空壳公司以及被告及其亲属的个人银行账户进行洗钱的。
新闻稿暗示，有多人充当佣金代理人，通过拉拢新参与者加入该计划来赚取巨额佣金。该团伙还被指控利用海外旅游奖励和促销活动来加速招募投资者并扩大运营规模。
“尽管主管机关（根据州警察的调查）于 2023 年 11 月 4 日发布了冻结令，并已正式通知财政部长、尊敬的法院和旁遮普邦政府的税务部门，但被捕被告之一（2025 年被喜马偕尔邦警方逮捕）Vijay Juneja 公然违反法律，出售了位于旁遮普邦 Zirakpur 的 15 块土地。” ED 表示。
搜查结束后，印度执法局证实，他们冻结了三个保险箱、银行账户余额和定期存款，总额约为 1.2 亿卢比（约合 13.2 万美元）。
“此外，警方还查获了与大量不动产投资相关的各种罪证文件，包括被告人利用庞氏骗局生成的资金凭证、投资者数据库、佣金结构以及电子设备获得的匿名房产，这些文件表明存在大规模的资金凭证生成和洗钱行为。”
当局也确认，调查仍在进行中。
印度的镇压行动正值全球上升之际在加密货币诈骗方面。上个月，BeInCrypto报道称澳大利亚的诈骗分子伪造网络犯罪报告，冒充执法人员窃取受害者的财产。
不法分子在作案时机上也变得越来越有策略性，而且这种趋势日益明显。假期期间推出计划在线购物和数字交易激增的时期。
值得注意的是，这种趋势并非新现象。FBI 发布的《2024 年互联网犯罪报告》指出，互联网犯罪率正在上升。报告已记录超过 15 万起与加密货币相关的投诉。
损失总额达93亿美元，比2023年增长66%。投资诈骗造成的损失达58亿美元。此外，根据……TRM实验室自 2023 年以来，与加密货币相关的诈骗已在全球范围内造成至少 530 亿美元的损失。
全球监管机构正在加大执法力度。印度的行动反映了打击诈骗分子和追回资金的更广泛趋势。然而，挑战依然存在。随着加密货币越来越受欢迎，两者之间的竞争也日益激烈。诈骗犯和打击诈骗的人继续。
