警惕！欧亿等境外虚假平台在大陆注册经营的违法性解析

近年来，随着全球金融市场的开放和互联网技术的发展，各类投资平台如雨后春笋般涌现，一些冠以“欧亿”等看似“国际范儿”名称的投资平台，因其宣称的高回报、低门槛吸引了部分大陆投资者的目光，一个核心问题随之而来：在大陆注册“欧亿”这类平台，或者其以“欧亿”名义在大陆开展业务，是否违法？ 答案是明确的：违法，且涉嫌严重违法犯罪。

要理解其违法性,我们需要从几个层面进行分析：

“欧亿”平台的真实性质往往涉嫌非法

我们需要明确“欧亿”这类平台的真实身份，大量案例和监管警示表明，许多名为“欧亿”、“欧亿集团”、“欧亿资本”等，声称总部在海外（如某些欧洲岛国、东南亚国家等）的平台，实际上往往是虚假、非法的“黑平台”。

• 无合法资质，监管缺失：这些平台通常未在中国大陆金融监管部门（如中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局等）获得任何业务许可或备案，它们利用境内外监管信息不对称的漏洞,在大陆通过非法手段招揽客户。
• 典型的“杀猪盘”或诈骗工具：很多“欧亿”平台采用“虚拟盘”交易，即投资者看到的行情、交易数据均由平台后台人为操控，它们通过初期给予小额返利、制造盈利假象等方式引诱投资者加大投入，最终通过后台操作让投资者“爆仓”，或者直接关闭平台、卷款跑路，即所谓的“杀猪盘”。

在大陆注册“欧亿”相关机构的违法性

假设有人试图在大陆境内注册一家公司，名称中包含“欧亿”，并以投资、理财、外汇等名义开展业务,这本身就触犯了多项法律法规：

1. 无证经营金融业务，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等：

   • 从事证券、期货、保险、公募基金等金融业务，必须经国家金融监管部门批准，取得相应业务许可证，任何单位和个人未经批准，擅自从事或者变相从事金融业务,均属非法金融活动。
   • “欧亿”平台若涉及外汇保证金交易、杠杆投资等，在大陆境内开展此类业务，未经国家外汇管理局批准,也属于违法行为。

2. 虚假宣传和误导性陈述，违反《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国广告法》：

   “欧亿”这类名称极易让公众误解为具有外资背景或国际认可度，若在注册和经营过程中，对其背景、资质、盈利能力等进行虚假宣传或夸大宣传，诱骗投资者,即构成虚假宣传和误导消费者。

3. 可能构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪：

   • 欧亿”平台通过公开宣传，向不特定社会公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息或给予其他回报，且数额较大，就可能触犯《中华人民共和国刑法》中关于“非法吸收公众存款罪”的规定。
   • 如果其以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，则可能构成“集资诈骗罪”，这是严重刑事犯罪,将面临严厉的法律制裁。

4. 违反公司登记管理规定：

   

   在注册公司时，若提交虚假材料、隐瞒重要事实，或者公司名称中含有可能对公众造成欺骗或误解的内容，市场监督管理部门有权不予登记登记,已登记的也可能被撤销。

大陆监管态度明确：严厉打击非法金融活动

中国大陆监管部门对于各类非法金融活动一直保持高压态势，近年来，中国证监会、国家外汇管理局、公安部等多部门多次联合发布风险提示，提醒公众警惕“欧亿”等境外虚假平台。

• 持续开展专项整治：监管部门持续对各类非法证券期货活动、虚拟货币交易炒作、跨境赌博等开展专项整治行动,严厉打击相关违法犯罪团伙。
• 加强投资者教育：通过多种渠道向公众普及金融知识，提高风险防范意识,引导投资者通过合法渠道进行投资。
• 跨境协作与执法：对于涉及境外的非法平台，中国监管部门也积极开展国际执法合作,力求打击犯罪链条。

给公众的警示与建议

面对“欧亿”等名称诱人的投资平台,大陆公众应做到：

1. 核实资质：在参与任何投资前，务必通过中国证监会、国家金融监督管理总局等官方渠道查询相关机构是否具备合法资质，不要轻信“境外监管”、“高收益零风险”等说辞。
2. 警惕高额回报诱惑：“天上不会掉馅饼”，承诺高额回报且保本保收益的投资,极有可能是骗局。
3. 保护个人信息：切勿向陌生平台提供身份证号、银行卡号、密码等敏感信息。
4. 选择合法渠道：进行股票、基金、期货等投资，应通过持牌的证券公司、基金公司、期货公司等正规金融机构。
5. 及时举报：如发现“欧亿”等平台的违法犯罪线索，应立即向公安机关、中国证监会或国家外汇管理局举报。

“欧亿”这类平台在大陆注册经营，不仅不具备合法性，其行为本身就涉嫌构成多项违法犯罪，对于任何试图在大陆境内注册“欧亿”相关机构并开展金融业务的行为，监管部门都将依法予以严厉打击，广大投资者务必提高警惕，认清其本质，远离非法投资陷阱，保护自身财产安全,共同维护健康有序的金融市场环境。