比特派最新钱包|澳大利亚本迪戈银行设置加密货币障碍以提高风险管理

澳大利亚本迪戈银行设置加密货币障碍以提高风险管理

本迪戈银行引入了对即时加密货币支付的限制，以保护其客户免受诈骗，这与其他三家澳大利亚银行的行动相呼应。

澳大利亚本迪戈银行采取最新举措，旨在保护其客户免受与加密货币相关的潜在投资诈骗。 它最近对加密货币交易所的即时交易施加了限制，将其视为针对高风险加密货币支付的保护措施。

该银行反欺诈部门负责人贾森·戈登表示，这些新出台的规定可能会对一些合法交易造成轻微干扰，但最重要的是防止欺诈活动。 戈登没有提供有关这些潜在高风险交易的具体细节，保留了银行运营策略的自由裁量权。

本迪戈银行并不是唯一采取这一预防措施的银行。 它加入了对加密货币采取类似立场的其他三个澳大利亚主要银行机构的行列。

然而，并非所有人都认为这些措施是最佳行动方案。 Chainalysis 亚太区政策主管 Chengyi Ong 在本迪戈银行宣布之前警告称，此类限制可能会导致澳大利亚加密货币用户转向离岸交易所。 此外，他认为犯罪分子可以轻松绕过这些障碍并继续滥用其他平台。

Ong 的解决方案是协作努力。 他建议银行、监管机构、社交媒体平台和电信提供商不应仅仅针对交易所，而应联手打击每一个可能的诈骗扩散点。

RMIT区块链创新中心高级讲师 Aaron Lane 博士也表达了类似的观点。 他认为，理想的做法是银行与交易所积极合作。 他不鼓励将去银行化作为常规的风险缓解工具，仅将其保留用于严重的个别风险案例。

三年多来，澳大利亚一直在考虑针对加密的法律。 莱恩博士鼓励立法者更积极地进行加密法改革。

此前，财政部发表声明回应了 Ong 和 Lane 博士的担忧。 它表达了一种理解，即持续不作为可能会阻碍金融竞争和创新，并可能促使企业仅使用现金运营。

TokenPost | [email protected]

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